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公司公告
临2019-20-董事会2019年第4次临时会议决议公告
2019-05-31

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第4次临时会议召开通知于2019528日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2019530日会议以巡签表决方式召开

3. 应出席会议董事7人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共7人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为镇平风电提供项目贷款担保的议案》

为尽快落实项目建设资金会议同意根据银行贷款授信条件,镇平县豫能风力发电有限公司的项目贷款提供不超过2.2亿元连带责任保证担保,并将其电费收费权质押。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《对外担保公告》。

(二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

会议同意聘任韩玉伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开?#26500;?#20316;。

表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的河南豫能控股股份有限公司《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2019年第4次临时会议决议;

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

                                        

2019531

 






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